HelloFresh - Hauptversammlung

A. Online-Portal

Abstimmungsergebnisse

B. Einberufungsunterlagen

1. Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024

2. Mitteilung über die Einberufung gemäß § 125 AktG (Tabelle 3 EU-DVO A-F)

3. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

4. Jahresabschluss der HelloFresh SE 2024

5. Geschäftsbericht 2024

6. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

7. Formular zur Briefwahl / Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

8. Formular zum Widerruf

C. Berichte und Unterlagen zur Tagesordnung

1. Tagesordnung

2. Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (keine Beschlussfassung)

3. Dividendenvorschlag

4. Anlage zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023): Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

5. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I unter Ausschluss bzw. mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

6. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024/I sowie über die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

7. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung)

8. Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Bedienung von Zahlungsansprüchen aus ausgeübten virtuellen Optionen im Rahmen virtueller Aktienoptionsprogramme (VSOPs) sowie des Restricted Stock Unit Program 2019 (RSUP 2019)

9. Bericht des Vorstands über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

D. Sonstige Unterlagen

1. Satzung der HelloFresh SE

2. Gründe für den Vorschlag von PWC als Abschlussprüfer

3. Präsentation

Online-Portal

Abstimmungsergebnisse 2023

Einberufungsunterlagen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

Mitteilung über die Einberufung gemäß § 125 AktG (Tabelle 3 EU-DVO A-F)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Jahresabschluss der HelloFresh SE 2022

Geschäftsbericht 2022

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Formular zur Briefwahl / Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Formular zum Widerruf

Unterlagen zur Tagesordnung

Tagesordnung

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 (keine Beschlussfassung)

Anlage zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Bedienung von Zahlungsansprüchen aus ausgeübten virtuellen Optionen im Rahmen des virtuellen Aktienoptionsprogramms (VSOP) sowie des Restricted Stock Unit Program (RSUP)

Sonstige Unterlagen

Satzung der HelloFresh SE

Hauptversammlung 2023 der HelloFresh SE

Abstimmungsergebnisse

Vergütungsbericht 2021 (Beschluss und Vergütungsbericht)

Vergütungssystem 2022 (Beschluss und Vergütungssystem)

Einberufungsunterlagen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022

Zusammenfassung für Investoren

Mitteilung über die Einberufung gemäß § 125 AktG (Tabelle 3 EU-DVO A-F)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

Jahresabschluss der HelloFresh SE 2021

Geschäftsbericht 2021

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Formular zur Briefwahl / Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Formular zum Widerruf

Stimmrechtskarte

Unterlagen zur Tagesordnung

Tagesordnung

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung

Tagesordnungspunkt 6: Beschlussvorschlag und Vergütungsbericht 2021

Tagesordnungspunkt 7: Beschlussvorschlag und Vergütungssystem 2022

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021/I und des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/I sowie über die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 10 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung)

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021/I unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Bedienung von Zahlungsansprüchen aus ausgeübten virtuellen Optionen im Rahmen des virtuellen Aktienoptionsprogramms 2016 (VSOP 2016)

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Sonstige Unterlagen

Satzung der HelloFresh SE

Präsentation Hauptversammlung

Abstimmungsergebnisse 2021

Vergütungssystem des Vorstands (Beschluss und Vergütungssystem)

Vergütung(ssystem) des Aufsichtsrats (Beschluss und Vergütungssystem)

Weitere Informationen zum HelloFresh Vorstandsvergütungssystem (engl.)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Artikel 53, 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG und §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 127 AktG sowie Artikel 2 § 1 COVID-19-Abmilderungsgesetz

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Briefwahl / Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Widerruf der Vollmacht

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung

Geschäftsbericht 2020

Einzelabschluss HelloFresh SE, 2020

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 10 (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020/I und des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 11 (Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2020/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/I sowie über die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 12 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung, sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung)

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/II unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Ausübung von Call-Optionen durch Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft

Bericht des Vorstandes über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/I unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Bedienung von fälligen virtuellen Restricted Stock Units und Call-Optionen, die durch ein aktives Vorstandsmitglied und aktive und ehemalige Mitarbeiter der HelloFresh-Gruppe ausgeübt wurden

Bericht des Vorstandes über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Tabelle 3 EU DVO A-F

Abstimmungsergebnisse 2020

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Artikel 53, 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG und §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1 und 127 AktG sowie Artikel 2 § 1 COVID-19-Abmilderungsgesetz

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Briefwahl

Vollmacht an Dritte

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Widerruf der Vollmacht

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung

Geschäftsbericht 2019

Einzelabschluss HelloFresh SE, 2019

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/I und des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2017/III, des bestehenden Bedingten Kapitals 2018/I und die teilweise Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018/II, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020/I sowie über die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung, sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung)

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/I unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Bedienung von fälligen virtuellen Restricted Stock Units und Call-Optionen, die durch ehemalige oder aktive Vorstände, Geschäftsführer, Mitarbeiter oder Förderer der HelloFresh-Gruppe ausgeübt wurden

Bericht des Vorstands über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen aufgrund der Ermächtigung vom 5. Juni 2018 unter Ausschluss des Bezugsrechts

Abstimmungsergebnisse 2019

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 SE-VO, § 50 Absatz 2 SEAG, § 122 Absatz 2 AktG, § 126 Absatz 1 AktG, § 127 AktG und § 131 AktG

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Vollmacht an Dritte

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Widderruf Vollmacht

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung

Geschäftsbericht 2018

Einzelabschluss HelloFresh SE, 2018

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2018/II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/II unter Ausschluss des Bezugsrechts zur wahlweisen Bedienung von unter den virtuellen Aktienoptionsprogrammen 2016 und 2018 der Gesellschaft ausgegebenen virtuellen Aktienoptionen und unter dem Restricted Stock Unit Program 2018 ausgegebenen Restricted Stock Units sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018/II und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/II sowie über die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigungen zur Ausgabe zusätzlicher virtueller Aktienoptionen sowie zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zur wahlweisen Bedienung von virtuellen Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen (Virtual Stock Option Program 2018 („VSOP 2018“)) sowie über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019/I zur wahlweisen Bedienung der virtuellen Aktienoptionen aus dem Virtual Stock Option Program 2016 und aus dem VSOP 2018 und die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 11 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung, sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung) und Tagesordnungspunkt 12 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien sowie Aufhebung der entsprechenden bestehenden Ermächtigung)

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/I unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Ausübung von Call-Optionen durch ehemalige oder aktive Mitarbeiter oder Förderer der Gesellschaft und dem Erwerb des kanadischen Wettbewerbers Chef’s Plate Inc.

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/II unter Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Ausübung von Call-Optionen durch ehemalige oder aktive Mitarbeiter der Gesellschaft

Abstimmungsergebnisse

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 SE-VO, § 50 Absatz 2 SEAG, § 122 Absatz 2 AktG, § 126 Absatz 1 AktG, § 127 AktG und § 131 AktG

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Vollmacht an Dritte

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Widderruf Vollmacht

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung

Geschäftsbericht 2017

Einzelabschluss HelloFresh SE, 2017

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/I mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung der Satzung)

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018/II unter Ausschluss des Bezugsrechts zur wahlweisen Bedienung von unter den virtuellen Aktienoptionsprogrammen 2016 und 2018 der Gesellschaft ausgegebenen virtuellen Aktienoptionen und aus unter dem Restricted Stock Unit Program 2018 ausgegebenen Restricted Stock Units sowie die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2017/II und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2018/II sowie über die entsprechende Änderung des § 4 der Satzung)

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigungen zur Ausgabe von virtuellen Aktienoptionen sowie zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zur wahlweisen Bedienung von virtuellen Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen (Virtual Stock Option Program 2018 („VSOP 2018“)) sowie über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2018/I zur wahlweisen Bedienung der virtuellen Aktienoptionen aus dem Virtual Stock Option Program 2016 und aus dem VSOP 2018 und die entsprechende Satzungsänderung)

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 11 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung) und Tagesordnungspunkt 12 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien)

Bericht des Vorstands über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017/II zur Bedienung der Greenshoe-Option im Rahmen des Börsengangs

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